I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bari, nel corso di ispezioni "antiriciclaggio", hanno individuato due società assicurative del capoluogo che, nel quadriennio 2004-2008, avrebbero effettuato l'esercizio abusivo dell'attività finanziaria.
Secondo le indagini, l'attività sarebbe stata eseguita raccogliendo proposte contrattuali per il rilascio di polizze fidejussorie a favore di 186 aziende della provincia, in diversi settori economici tra cui edilizia (in particolar modo per la concessione di appalti pubblici), commercio, artigianato ed anche privati cittadini, senza possedere le necessarie autorizzazioni. Le proposte venivano successivamente perfezionate e concluse da societa' di intermediazione finanziaria, con sede a Cassino e Roma, operanti su tutto il territorio nazionale, per le quali, le aziende sottoposte al controllo prestavano la loro opera, in forza di contratti di collaborazione.
Le indagini condotte dalle fiamme gialle hanno permesso di accertare il rilascio, nel complesso, di garanzie fidejussorie per un totale di massimali garantiti di oltre 16 milioni di euro in regime di abusivismo finanziario. Nove persone, rappresentanti legali e amministratori pro-tempore delle due agenzie assicurative di Bari nonche' dei cinque intermediari finanziari con sede nella Regione Lazio sono state denunciate.